تشكيل عصابي من ٧ أفراد متورط في غسل ٧٥٠ مليون جنيه بأسيوط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية مكون من ٧ عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط لاضطلاعهم وقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

 

وتأسيس المتهمين أنشطة تجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (750 مليون جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.