عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ضبط تاجر مخدرات حاول غسل 123 مليون جنيه

قامت أجهزة الأمن باتخاذ الأطر القانونية حيال عنصر إجرامي قام بغسـل 123 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.



 

البداية وردت معلومات لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله،

وكشفت المعلومات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي (123 مليون جنيه) تقريبًا.

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز