ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه من نشاط غير مشروع

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقاً "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كونه المنوط به بيع العقاقير الطبية لعملاء الشركة محل عمله إلا أنه قام بالاستيلاء على عقاقير طبية مملوكة للشركة المشار إليها بإجمالي مبلغ (28 مليون جنيه).

 

وقام المتهم بتزوير مستندات تفيد استلام إحدى جمعيات الصيادلة لتلك العقاقير على خلاف الحقيقة ما مكنه من الحصول على قيمة تلك العقاقير عقب بيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق. وتبين قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بهدف إخفائها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات الاستثمار في الشركات، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 28 مليون جنيه.