ضبط ٤ تجار مخدرات حاولوا غسيل ٥٥ مليون جنيه
الإسكندرية-أسامة مرسي
تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط 4 أشخاص، قاموا بعمليات غسيل أموال لأكثر من 55 مليون جنيه، وذلك حصيلة نشاطهم الإجرامي، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
ربما يعجبك
وكانت معلومات قد وردت تفيد بقيام أربعة أشخاص، لهم معلومات جنائية مسجلة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، ونتج عن ذلك تحقيقهم ثروة كبيرة، فحاولوا غسيل تلك الأموال.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بغسيل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ من عدة بنوك، إلى جانب تأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "العقارات" و"الأنشطة التجارية" و"السيارات".
وتبين أن ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، ومحاولة جعلها شرعية، وإظهارها، وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي 55 مليون جنيه.
وتم عمل المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جوجل نيوز
