عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

سقوط متهمين غسلا 63 مليون جنيه حصيلة النصب

أرشيفية
أرشيفية

اتخذت مباحث الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخصين بمطروح لقيامهما بغسل 63 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وقام المتهمان بغسل تلك الأموال في شراء مراكب الصيد وتأسيس شركات وشراء وحدات سكنية.



 

حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (عاطلين – مقيمين بالإسكندرية) بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد).

 

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ(63) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز