اتخاذ الـ٧ إجراءات القانونية حيال مديري شركة صرافة واستيراد غسلا أموال بـ60 مليون جنيه
02:28 م - الأربعاء 6 ديسمبر 2023
كتب
محمد هاشم
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة استيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية" لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي،
وكشفت أجهزة الأمن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي - تأسيس الشركات - وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
