اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي شركتين لغسلهما نحو 4.3 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي
وكالات
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال مالكي شركتين؛ لقيامهما بغسل نحو 4.3 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي.
ربما يعجبك
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال مالكي شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات بسوهاج؛ لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية؛ مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة؛ الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 4.3 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جوجل نيوز
