ضبط 3 أشخاص يمارسون عملًا من أعمال البنوك دون تصريح

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة، والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( 4 أشخاص– مقيمين بمحافظة قنا - أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهم بالعملة الأجنبية من خلال "المتواجد بالدولة المشار إليها" وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بريدية لباقى المتهمين وعقب ذلك يقومون باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم المتواجدين بالبلاد.. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر"المتواجد حالياً خارج البلاد".

 

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (10,000,000) عشرة ملايين جنيه مصري.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.