اتخاذ الإجراءات ضد متهم غسـل 15 مليون جنيه حصيلة تجارته في المخدرات
02:56 م - الأحد 19 يوليو 2020
كتب
محمد هاشم
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – سبق إتهامه فى قضية مخدرات ومحبوس حالياً على ذمتها.
ربما يعجبك
وذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
