ضبط شخص بالسويس لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه حصيلة تزوير مستندات ومحررات رسمية
01:09 م - السبت 12 نوفمبر 2022
ارشيفية
كتب
محمد هاشم
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة السويس، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه.
ربما يعجبك
وحاول المتهم غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات والدراجات النارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
