![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
ضبط متهم لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه
![](/UserFiles/News/2022/10/25/1024401.jpg?221025132908)
محمد هاشم
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "مدير أحد المراكز الرياضية الكائنة بمحافظة الشرقية" لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت "2 مليون جنيه" وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات وشرائه السيارات والوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ "5,2 مليون جنيه تقريباً".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.