اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لغسلهم 170 مليون جنيه

 اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 5 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 170 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 5 أشخاص ("لأحدهم معلومات جنائية"، واثنين منهم يحملون جنسية احدى الدول)؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.