عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لغسلهم 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي

أرشفيه
أرشفيه

 اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 70 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.



كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج.

 

وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

 

وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز