اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لغسله 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

 اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص -له معلومات جنائية-، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

 

وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

 

وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.