ضبط 3 أشخاص غسلوا 65 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في النقد الأجنبي 

تمكنت أجهزة  الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

 

 

 

 

 

 

حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  قيام 3 أشخاص، مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، وقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي، وشراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.