ضبط شخص لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
بوابة روزاليوسف
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
ربما يعجبك
وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم يتلقى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص عن طريق حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال مقابل تقديمه استشارات روحانية وقيامه بالإعلان على إحدى المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت، زاعماً أنه عالم بالأبراج والفلك ويقوم باستبدال تلك المبالغ واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالخالفة لأحكام القانون .
وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى 40 ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
جوجل نيوز
