اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسجل غسل 10ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية.. لقيامه بإرتكاب أفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالى  10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

 حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة الدقهلية "مسجل شقى خطر، ، يتاجر في المخدرات  ويروجها  على عملائهم، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء الأراضى والعقارات.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (10 مليون جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.