الرقابة الإدارية تستقبل لجنة دولية في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، لجنة دولية من مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA – FATF لمراجعة وتقييم النظم المُطبقة بالدولة المصرية بكافة قطاعاتها ومؤسساتها. 

وبحسب بيان صحفي للهيئة، فإن زيارة اللجنة تستهدف قياس مدى الالتزام بالمنهجية والنظم الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتى تضمنت ضمن جدول أعمالها زيارة لعدد من جهات إنفاذ القانون ومنها هيئة الرقابة الإدارية.

واستعرض فريق من هيئة الرقابة الإدارية، جهود الهيئة والأسلوب المتبع فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وسبل توعية المواطنين بمخاطر جرائم الفساد وغسل الأموال، وكذا استعراض لحالات عملية لبعض القضايا التى نفذتها الهيئة، وجهود التعاون الدولى مع الجهات المناظرة فى تلك المجالات، وما أسفرت عنه من ممارسات ناجحة فى هذا المجال.  

يأتي ذلك تنفيذًا لالتزامات جمهورية مصر العربية بالاتفاقات الدولية الموقعة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  شارك في فعاليات الاجتماع، ممثلو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.