ضبط متهم غسل 10ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الاجرامي في الكسب غير المشروع
12:54 م - الخميس 15 أغسطس 2024
كتب
محمد هاشم
قامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الكسب غير المشروع
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام صاحب مؤسسة - مقيم بمحافظة الإسكندرية ، بالتعاقد فى غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة
وتبين عند استلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسباً غير مشروع ، وقيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها فى محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
