بزعم تسفيرهم للخارج..
القبض على نصاب استولى على 60 مليون جنيه من المواطنين فى القليوبية
القليوبية _ حنان عليوه
ألقت مباحث القليوبية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال حوالى 60 مليون جنيه باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضٍ وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
ربما يعجبك
وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والا حتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه وتم القاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
جوجل نيوز
