اتخاذ الإجراءات ضد هارب لغسله 600 مليون جنيه حصيلة استيلائه على أموال المواطنين بالجيزة

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بمحاولة غسل 600 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم توظيفها لهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة، مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه"؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له، مقابل أرباح مالية، وعدم التزامها بذلك.

وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 600 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.