اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخص بالقاهرة؛ لقيامه بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" ويقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

كما أفادت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق شراء العقارات، والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه، بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.