ضبط شخص لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه من حصيلة تزوير المستندات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، "له معلومات جنائية"، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها في عمليات إحتيالية للنصب على المواطنين والبنوك ومعارض السيارات.

وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها.

وقدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ "5 ملايين جنيه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.