اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين غسلا 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهما في النقد الأجنبي

قامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين غسلا 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهما في النقد الأجنبي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة – لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية -تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات".

 

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.