مباحث الأموال العامة تضبط متهما يعمل كبنك متنقل

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " - مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق يتمثل فى قيام أحد المتهمين"المقيم خارج البلاد" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي"، والإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم الآخر "المتواجد بالبلاد" عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصري "وهو مايعرف بنظام المقاصة".. حيث يقوم باستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم "المتواجد بالبلاد" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر "متواجد حالياً خارج البلاد".

 كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (17٫5) مليون جنيه مصري.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.