ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي ومدخرات العاملين بالخارج

 أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام عدد 4 أشخاص "رجلين، سيدتان" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة، من خلال المتهم الذي يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة، مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد، أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.

حيث يقومون باستلامها، وعقب ذلك يقومون بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 متهمين، المقيمين بالبلاد، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الذي يعمل خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين، طبقاً للفحص المستندي 60 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.