الأربعاء 25 نوفمبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

عنصر إجرامي وزوجته غسلا 15 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه عنصر إجرامي وزوجته بالغربية، لقيامهما بارتكاب أفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.



 

كان رجال الشرطة قد رصدوا نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات مسجلة" وزوجته، مقيمين بمحافظة الغربية، يتاجران في المواد المخدرة ويروجانها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه تقريبًا.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.