ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 75 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
05:40 م - الأحد 29 ديسمبر 2024
أرشفيه
كتب
بوابة روزاليوسف
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، والتي قدرت بحوالي 75 مليون جنيه.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
