اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخص غسل 22 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي

قامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 22 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

“صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية” لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات”، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 22 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.