اتخاذ الاجراءات القانونية حيال متهم لغسله 28 مليون جنيه حصيلة نشاطه الاجرامي

     اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي؛ لقيامه بغسل نحو 28 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات باحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها، واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق -.

وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.