![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
![أرشفيه](/UserFiles/News/2023/12/24/1146964.jpg?231224182611)
بوابة روزاليوسف
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة يحمل جنسية أجنبية له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.
وقد قدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 50 مليون جنيه.