اتخاذ إجراءات قانونية حيال 3 متهمين لغسل 15 مليونًا من حصيلة تجارة النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال “3 أشخاص” لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وقاموا بشراء سيارات ودراجات نارية وأسسوا شركات لإخفاء تلك التجارة غير المشروعة.
وكشفت مباحث الأموال العامة قيام المتهمين الثلاثة لغسل أموال نتيجة تجارتهم غير المشروعة في النقد الأجنبي.
خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 15 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.