اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "غسل" نحو 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بغسل نحو 3 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية؛ لقيامه بالتعاقد مع احدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة"، وعدم التزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية؛ الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.