اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لغسله 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لقيامه بغسل نحو 15 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي.

 

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

 

وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقدر إجمالي ماحصل عليه من أنشطته الإجرامية بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.