إحالة جواهرجي للنيابة لغسله 6 ملايين جنيه حصيلة نشاطه في تجارة العملة
محمد هاشم
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال جواهرجي؛ لقيامه بغسل 6 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة العملة وإحالته للنيابة المختصة.
ربما يعجبك
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء؛ وذلك بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل المصوغات الذهبية المشار إليه، مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"، واعترف بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جوجل نيوز
